Diferentes posiciones en el Departamento de Compliment Legal

  • Asegúrese de que la compañía cumpla con las normas y leyes para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Capacite al personal ya los agentes autorizados para cumplir con las medidas de control impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, tales como:
    • Reglas y regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
    • Reglamento de la Ley de Secreto Bancario
    • Ley Patriota de los Estados Unidos
    • Red de Ejecución de Delitos Financieros FinCEN
    • Creación de informes exigidos por ley para todos los MSB (SAR y CTR)
REQUISITOS:
  • Bilingüe (Inglés y Español)
  • Apariencia profesional
  • Buenas habilidades de comunicación
  • Capaz de trabajar bajo presión
  • Disponibilidad de tiempo y viajes (capaz de viajar hasta 4 semanas consecutivas)
  • Buen historial de manejo
BENEFICIOS:

Salario competitivo, seguro médico y dental, vacaciones y vacaciones.

Llame al 303-291-6001 para obtener más información y para hablar con recursos humanos.

Enramex, Inc. proporcionará a la Administración del Seguro Social (SSA) y, si es necesario, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la información del formulario W-9 de cada empleado para confirmar la autorización de trabajo.

Si está interesado en este puesto, envíe su carta de presentación y el formato PDF a continuación:

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