{"id":2032,"date":"2019-05-20T17:48:57","date_gmt":"2019-05-20T17:48:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ideasblossomassociates.com\/Enramex_Test2\/?page_id=2032"},"modified":"2019-09-04T18:07:07","modified_gmt":"2019-09-04T18:07:07","slug":"compliance","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/compliance\/","title":{"rendered":"Cumplimiento"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>ENRAMEX Inc.,<\/strong> como compa\u00f1\u00eda de transferencia de dinero, est\u00e1 obligada a cumplir con las reglas y disposiciones legales establecidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por lo que todas las operaciones realizadas por ENRAMEX cumplen con las medidas de control establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica para dichos fines, que son, entre otras cosas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em>Reglamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/em><\/strong><\/li><li><strong><em>Ley Del Secreto Bancario<\/em><\/strong><\/li><li><strong><em>Ley Patriota de Estados Unidos<\/em><\/strong><\/li><li><strong><em>Red Contra Delitos Financieros (FinCEN)<\/em><\/strong><\/li><li><strong><em>Politica de Conocer a su Cliente<\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, ENRAMEX tiene sistemas automatizados que registran y monitorean las operaciones, manuales internos para establecer las medidas tomadas para cada operaci\u00f3n y ofrece capacitaci\u00f3n continua para todo el personal de la compa\u00f1\u00eda en \u00e1reas de operaciones de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ENRAMEX Inc., como compa\u00f1\u00eda de transferencia de dinero, est\u00e1 obligada a cumplir con las reglas y disposiciones legales establecidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por lo que todas las operaciones realizadas por ENRAMEX cumplen con las medidas de control establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica para dichos fines, que son,&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/compliance\/\" class=\"read-more\">Continue Reading<\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-fullwidth.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2032","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2032","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2032"}],"version-history":[{"count":5,"href":"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2032\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2224,"href":"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2032\/revisions\/2224"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.enramex.com\/enramexES\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}