Como compañía de transferencia de dinero, ENRAMEX Inc. cumple con las medidas de control del Gobierno de los Estados Unidos, entre ellas: el reglamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Ley del Secreto Bancario, la Ley Patriota, la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN) y la política de Conozca a su Cliente.
Además, ENRAMEX tiene sistemas automatizados que registran y monitorean las operaciones, manuales internos y capacitación continua para todo el personal en prevención y detección de lavado de dinero.